閩南網(wǎng)11月16日訊 問(wèn)卷調(diào)查、“周年慶”抽獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)短信、買(mǎi)基金匯款……這幾個(gè)關(guān)鍵詞拼湊在一起，電信詐騙手段略有“升級(jí)”。

　　昨天，廈門(mén)思明公安分局通報(bào)了這起由公安部督辦的“7·29”涉臺(tái)電信詐騙大案。這是以臺(tái)灣籍女子田某為首的跨境電信詐騙團(tuán)伙，58名嫌疑人被抓，從今年6月起至案發(fā)時(shí)，作案400多起，涉案300多萬(wàn)元。

五線(xiàn)人員分飾一角專(zhuān)騙外省人

　　今年7月，廈門(mén)思明警方接報(bào)其轄區(qū)藏有一涉臺(tái)電信詐騙窩點(diǎn)，就聯(lián)合刑偵支隊(duì)組成代號(hào)“7·29”專(zhuān)案組展開(kāi)核查。

　　兩個(gè)月的偵查后，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)一伙以臺(tái)灣人田某為首的詐騙團(tuán)伙在廈們?cè)O(shè)窩點(diǎn)，團(tuán)伙成員多且分工明晰，共由5線(xiàn)人員組成。

　　實(shí)施詐騙時(shí)，由一線(xiàn)人員負(fù)責(zé)冒充銀行調(diào)查人員，打電話(huà)套取被害人（以外省為主）的個(gè)人信息；

　　二線(xiàn)人員冒充銀行工作人員邀請(qǐng)被害人來(lái)廈參加公司周年慶聯(lián)歡活動(dòng)，并謊稱(chēng)屆時(shí)可參加抽獎(jiǎng)；

　　三線(xiàn)人員冒充律師或公證處人員，通知被害人中獎(jiǎng)，讓被害人與相關(guān)電話(huà)聯(lián)系處理領(lǐng)獎(jiǎng)事宜；

　　四線(xiàn)、五線(xiàn)人員則冒充相關(guān)公司或香港荷蘭銀行工作人員，以“領(lǐng)獎(jiǎng)須購(gòu)買(mǎi)基金、保險(xiǎn)”等借口誘騙被害人將款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶(hù)。

　　“問(wèn)卷調(diào)查也很有技術(shù)含量，會(huì)從受害人旅游目的地、旅游次數(shù)、出行工具等方面下手，進(jìn)而判斷篩選財(cái)力雄厚的受害人?！?/P>

　　專(zhuān)案組民警稱(chēng)，相較老套的中獎(jiǎng)詐騙短信，該團(tuán)伙就多了個(gè)問(wèn)卷調(diào)查，為訛錢(qián)作鋪墊。其中，讓受害人上當(dāng)?shù)年P(guān)鍵點(diǎn)在于，制作多個(gè)假網(wǎng)站充當(dāng)門(mén)面取信受害人，并謊稱(chēng)周年慶活動(dòng)系海外公司贊助，受害人需有海外匯款記錄方能領(lǐng)獎(jiǎng)。而一般群眾不會(huì)有海外匯款記錄，騙子便以購(gòu)買(mǎi)基金充當(dāng)海外匯款記錄為由，誘騙受害人匯款。

人才市場(chǎng)招話(huà)務(wù)員“苗子”赴臺(tái)培訓(xùn)

　　另外，在今年6月，田某（女，1968年生，臺(tái)灣人），伙同臺(tái)灣人劉某、熊某、林某，以廣告?zhèn)髅焦镜拿x在廈門(mén)人才市場(chǎng)招聘話(huà)務(wù)員，從中發(fā)掘“好苗子”，將其送往臺(tái)灣進(jìn)行有關(guān)詐騙技巧的進(jìn)一步培訓(xùn)；還有專(zhuān)人在臺(tái)灣負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作，一旦被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入詐騙賬戶(hù)，立即操作網(wǎng)銀進(jìn)行多次跨行轉(zhuǎn)賬、分流，并指揮取款“車(chē)手”在境外取現(xiàn)。

　　此外，團(tuán)伙嚴(yán)格要求每個(gè)成員隱藏真實(shí)身份，全部使用化名互相稱(chēng)呼，統(tǒng)一發(fā)放通訊手機(jī)，統(tǒng)一住宿管理。而考慮到團(tuán)伙成員的穩(wěn)定性，田某等人還刻意安排一男一女搭檔制，讓其發(fā)展成為戀人關(guān)系。

　　而為逃避偵查，該團(tuán)伙幾乎每周就要更換詐騙窩點(diǎn)、暫住地點(diǎn)及手機(jī)卡、上網(wǎng)卡等作案工具；其中最大窩點(diǎn)位于湖里枋湖一家制衣廠，面積達(dá)2000平方米。

　　11月7日，在枋湖這制衣廠伏擊3小時(shí)后，趁有成員進(jìn)入時(shí)，專(zhuān)案組迅速?zèng)_擊進(jìn)入，并同時(shí)沖擊該團(tuán)伙位于廈門(mén)的其他5處窩點(diǎn)，成功抓獲57名犯罪嫌疑人，并到陜西漢中將另一名骨干成員、田某的男友李某（男，1980年生，陜西人）追捕到案。

　　當(dāng)日，專(zhuān)案組共繳獲電腦3臺(tái)、監(jiān)控器1臺(tái)、手機(jī)77部、SIM卡10張、銀行卡4張及大量記錄公民信息的紙質(zhì)材料、話(huà)術(shù)、筆記本等物品。

　　經(jīng)審查，田某曾從事服裝生意，經(jīng)營(yíng)不善后遂與男友李某及另3名臺(tái)灣籍嫌疑人在廈設(shè)立窩點(diǎn)從事電信詐騙。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（本網(wǎng)記者 許茵茵 通訊員 陳彩吟 ）