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      涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷團伙被摧毀

      來源:新華社 2025-07-17 11:04 http://www.sxstscl.cn/

        新華社長沙7月16日電 近日,隨著“海匯國際”傳銷團伙中國境內(nèi)總負責(zé)人劉某被抓獲歸案,“海匯國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵辦工作再獲重大進展。

        記者從湖南衡陽公安機關(guān)獲悉,2018年開始,“海匯國際”傳銷團伙搭建“海匯國際”(DRC)平臺,以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌,在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式,采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者,并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù),吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動,涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市,港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家,嚴(yán)重危害我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

        這個傳銷團伙的暴露,源于2021年9月衡陽公安機關(guān)一次治安清查,發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索,順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日,公安機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查,鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始,公安部先后兩次部署23個省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機關(guān)開展打擊,共立刑事案件200余起,一批團伙主犯和骨干成員受到法律懲處。

        據(jù)統(tǒng)計,截至2021年9月27日,“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層,中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個,平臺涉案資金超百億元人民幣。

        衡陽公安機關(guān)相關(guān)負責(zé)人告訴記者:“之前有傳銷參與者對公安機關(guān)將‘海匯國際’團伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知:‘海匯國際’團伙以高額回報為誘餌,拉人頭發(fā)展下線會員,并按一定順序形成‘金字塔’式等級結(jié)構(gòu),以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù),吸引眾多人員入局參與,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。”

        人民法院審理認為,“海匯國際”平臺設(shè)定了最低加入門檻費,通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系,下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人,以下線的人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù),且平臺實際未進行外匯交易,無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪特征,對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。

        截至2025年7月12日,衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人,已全部審理完畢并宣判,目前已生效案件107件180人。對于“海匯國際”傳銷系列案在逃人員,公安機關(guān)正加大追逃力度,力爭早日將其繩之以法。

        辦案機關(guān)提醒廣大人民群眾,對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特征的活動務(wù)必提高警惕,謹防被欺詐、誘導(dǎo),落入傳銷陷阱。

      原標(biāo)題:涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷團伙被摧毀
      責(zé)任編輯:鄭莉莉
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