《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
中國(guó)人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
辦法明確，從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)。從業(yè)機(jī)構(gòu)是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。（記者任軍、吳雨）
原標(biāo)題：《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
責(zé)任編輯：曾少林
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