虛構(gòu)民生工程搞傳銷 涉案金額過百億

湖南桂陽：公訴一起通過網(wǎng)絡(luò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　張吟豐 谷雅婷

　　打著“民生工程”的幌子，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，涉及人數(shù)眾多，涉案金額過百億元。近日，湖南省桂陽縣檢察院對傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”的頭目宋密秋以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，偷越國(邊)境罪依法向法院提起公訴。

自創(chuàng)傳銷模式，瘋狂斂財落法網(wǎng)

　　今年41歲的宋密秋偶然機會得知傳銷能快速斂財，便動了歪心思。隨即，他通過在網(wǎng)上查找資料學(xué)習(xí)的方式自創(chuàng)一套雙軌制傳銷模式，取名為“云數(shù)貿(mào)”。

　　2012年，宋密秋開始通過“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”(后更名為“云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟”)發(fā)展下線會員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象，稱其“9歲大學(xué)畢業(yè)，12歲破譯中國工商銀行密碼，14歲被國家特招入伍，退役后由國家安排運作‘云數(shù)貿(mào)’”，并聲稱宋密秋是未來的世界首富、“云數(shù)貿(mào)”是中國第九大民生工程，建設(shè)全民消費網(wǎng)抵制外國經(jīng)濟侵略，激發(fā)國人愛國情結(jié)。至2014年，云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟管理系統(tǒng)網(wǎng)站共有注冊會員賬號127萬余個，發(fā)展下線層級數(shù)達480層。宋密秋傳銷團伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開設(shè)了“云訊通”“五化聯(lián)盟”等多個下級傳銷盤口，其中僅“云訊通”的涉案金額就高達90多億元。

　　2013年1月，宋密秋因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被常德市武陵區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，后因證據(jù)不足被常德公安局直屬分局取保候?qū)?。為逃避法律追究，?ldquo;云數(shù)貿(mào)”傳銷做大做強，尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋購買了假的緬甸護照(護照名為“張健”)，2013年10月，在他人幫助下非法出境進入緬甸境內(nèi)，并逃往馬來西亞。之后，他在馬來西亞境內(nèi)及東南亞地區(qū)繼續(xù)進行傳銷活動，直至2017年6月被印尼警方抓獲，移交給中國。

　　2016年底，宋密秋提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運行基礎(chǔ)上推出“五行紀(jì)念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口，通過繳納會員費贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會員。截至2017年10月，宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行幣”傳銷活動涉案金額達17億余元。

200余冊案卷，檢察官層層析疑追訴漏罪

　　“案卷多達200余冊，時間緊、任務(wù)重，無疑是一次挑戰(zhàn)。”桂陽縣檢察院員額檢察官李正說，6個半月時間，辦案組夜以繼日，仔細梳理案卷，層層析疑，鎖定證據(jù)，最終在宋密秋涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基礎(chǔ)上，依法追訴了偷越國(邊)境罪。

　　“宋密秋的傳銷組織盤口大，下級傳銷盤口數(shù)量多、人員分散，很多證據(jù)難以獲取。”李正說，辦案組抓住主脈絡(luò)，鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大圣團隊”這一主線。該團隊是傳銷組織中一個大型團隊，主要負責(zé)人劉某已被抓獲歸案，案子由桂陽縣檢察院另一個檢察官辦案組辦理，兩個辦案組相互協(xié)作，查漏補缺，將碎片化的證據(jù)一一整合，完善證據(jù)鏈條。

　　因為“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)缺失嚴重，辦案組通過翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據(jù)等方式，對全案的案卷資料進行分析、總結(jié)，最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數(shù)，為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù)。

　　檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發(fā)現(xiàn)，宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實，辦案組及時對這些供述加以整理，然后要求公安機關(guān)對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據(jù)進行補充，最終達到追訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

提高防范意識，識破傳銷騙局伎倆

　　據(jù)承辦檢察官介紹，傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領(lǐng)袖”的形象，目的是為了給傳銷人員洗腦，使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

　　“類似‘云數(shù)貿(mào)’這樣的金融傳銷或是網(wǎng)絡(luò)傳銷，其本質(zhì)是發(fā)展下線，從而獲取入會費的一定比例返現(xiàn)。”承辦檢察官介紹，例如“五行幣”傳銷設(shè)置“Y、S、M”三個級別，主推方向是發(fā)展M級會員，許諾M級會員繳納5000元入會費，則贈送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價值約3000元)，并配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購買產(chǎn)品，發(fā)展一名M級下線會員獎勵10%直推獎。但直至宋密秋被抓獲，“五行商城”仍未完成對接，虛擬貨幣終究只是“虛擬”，其欺騙性、迷惑性不攻自破。

　　檢察官提醒廣大群眾要擦亮眼睛，不要被傳銷活動中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽雙眼，警惕暴利誘惑，遠離傳銷陷阱。