銀行儲戶多出358個賬戶涉嫌洗錢 致4億存款消失
近日有媒體報道稱，中國建設銀行長沙的多個支行，在長沙商人吳某某的公司及個人名下私開數(shù)百賬戶，涉嫌洗錢，致使吳某某至少4億元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚間回應稱，這一舉報屬于誣陷，法院已對相關案件作出判決，建行及員工沒有違規(guī)。
據(jù)媒體報道，吳某某從2010年開始發(fā)現(xiàn)其公司及個人在長沙市范圍內(nèi)的多家銀行至少開設了358個賬號，且存在頻繁的大額資金流動。吳某某表示，他對這些情況“完全不知情”，而這卻導致其公司至少4億元存款丟失。
報道還提到，吳某某認為資金消失與該公司高管陳某某等人有關，于2011年報案。后來，陳某某被法院以非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑1年4個月。但吳某某認為該案不僅是公司高管的“貪腐”，更有銀行內(nèi)控的失職及涉嫌經(jīng)濟犯罪，并舉報陳某某涉嫌勾結建行內(nèi)部人士違法套取巨額資金。
建行湖南分行表示，此事的根本原因在于“其家族企業(yè)管理混亂、內(nèi)盜所致，與我行無關”，建行將通過法律渠道維護正當權益。
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