郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件
閩南網(wǎng)6月8日（閩南網(wǎng)見習(xí)記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行積極響應(yīng)“斷卡”行動(dòng)，本著審慎經(jīng)營的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶走進(jìn)郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行柜臺(tái)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員耐心細(xì)致地與客戶詢問，發(fā)現(xiàn)該客戶存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時(shí)，工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因?yàn)?ldquo;涉案賬戶名下賬戶”，便立刻上報(bào)了營業(yè)主管，營業(yè)主管立即將情況上報(bào)上級(jí)部門、反詐中心和公安機(jī)關(guān)。通過柜臺(tái)內(nèi)外的配合，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后將嫌疑人控制并詢問，隨即將其帶走。此次支行迅速響應(yīng)、積極配合，獲得公安部門的高度認(rèn)可。
這次的成功阻截驗(yàn)證了郵儲(chǔ)銀行詔安縣支行各崗位員工對(duì)于異常交易的敏銳以及對(duì)反洗錢工作的重視。在今后的工作中，郵儲(chǔ)銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”工作，堅(jiān)持開展案防教育活動(dòng)，牢固樹立合規(guī)經(jīng)營的理念，不斷強(qiáng)化案件防控意識(shí)，提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案例的有效識(shí)別和防范能力，形成員工警惕性高、責(zé)任心強(qiáng)、工作措施得力的格局。
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