永安：炒幣有風(fēng)險 警惕虛擬貨幣投資陷阱
“感謝銀行工作人員為我及時止損，以后我一定要多加小心。”6月1日，市民馬先生向興業(yè)銀行永安南區(qū)支行打來電話，感謝銀行成功攔截了發(fā)生在他身上的一場虛擬貨幣投資騙局。
近年來，虛擬貨幣作為一個新興領(lǐng)域，吸引了越來越多的投資者，然而虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。4月底，馬先生持銀行卡到興業(yè)銀行永安南區(qū)支行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。支行柜員小廖在例行核實(shí)資金來源時發(fā)現(xiàn)馬先生與匯款人素不相識，小廖立馬引起警覺。經(jīng)進(jìn)一步詢問得知，馬先生系委托他人進(jìn)行虛擬貨幣炒作，該筆資金為所謂的“炒幣收益”。更令人擔(dān)憂的是，對方還要求馬先生“拉人頭”發(fā)展下線，并承諾給予高額返利。
憑借專業(yè)的職業(yè)敏感度，小廖敏銳判斷該交易涉嫌非法虛擬貨幣活動，當(dāng)即向馬先生說明我國法律法規(guī)明確禁止虛擬貨幣炒作交易，此類行為不僅不受法律保護(hù)，還暗藏巨大資金風(fēng)險。在耐心解釋的同時，興業(yè)銀行永安南區(qū)支行立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間聯(lián)系警方。
接到報案后，民警迅速趕到現(xiàn)場將馬先生帶回調(diào)查。經(jīng)永安市公安局反詐中心核查，確認(rèn)馬先生已陷入虛擬貨幣投資騙局，且正被誘導(dǎo)參與傳銷式非法活動。在民警的勸導(dǎo)下，馬某最終認(rèn)清騙局本質(zhì)，避免了更大損失。
銀行工作人員提醒公眾：虛擬貨幣交易在我國屬于非法金融活動，其所謂的“高額收益”實(shí)為詐騙誘餌，一旦輕信，不僅會造成經(jīng)濟(jì)損失，還可能觸及法律紅線。
（全媒體記者 陳登達(dá)）
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