美投資移民現一條龍詐騙 50名中國投資者渾然不覺

來源:中國僑網 2017-03-09 10:28 http://www.sxstscl.cn/

　　移民款項后至今，僅收到過對方通知資金收到的電郵，之后再也沒有消息，圖為電郵內的匯款證明。(美國《世界日報》)

　　據美國《世界日報》報道，美國投資移民近年掀起中國人的參與熱潮，急著取得綠卡的投資者，卻因此成了詐騙分子的龐大取款金庫而渾然不覺。

　　一名李姓華裔男子，2015年9月14日從中國電匯50萬美元給“加州質子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作為投資移民費用，然而18個月過去，去年持學生簽證到美國念書的李姓男子，卻一直沒有收到任何申請進度或處理通知，多次向加州代理詢問，對方都以“不要擔心，沒有問題”為由而搪塞推諉。

　　李姓男子6日透過律師查詢，赫然發(fā)現這家EB-5區(qū)域中心，早在去年6月就被美國證監(jiān)會(SEC)以詐欺罪提控，并被加州聯(lián)邦法庭凍結資產，并要求解釋資金去向。

　　協(xié)助查詢全案的律師溫道夫(Kevin Wendorf)7日表示，初步查核后，這家加州質子治療中心負責人夫婦劉查理(Charles C. Liu，以下皆為譯音)、王欣(Xing Wang 或稱Lisa Wang)，早在去年6月2日，就被證監(jiān)會起訴詐騙。

　　根據起訴文件顯示，這個投資案，共有50多名中國投資客加入，并前后匯入約2700萬美元到劉查理夫婦、親戚賬戶。然而劉查理等人收到投資金額后的一年半，不僅項目根本沒有動工，劉查理在此同時，還陸續(xù)將投資款轉匯到其他賬號，包括1100萬美元匯到劉查理名下的營銷公司，另有700萬匯入他與妻子的個人賬戶。

　　溫道夫說，其他還有投資款匯入劉的親戚戶頭等，經查核后，盡管聯(lián)邦法官已經判決凍結劉查理銀行賬戶，但目前兩人美國名下竟然僅剩23.4萬美元。他也提到，當初接收匯款的“代管賬戶”(escrow account)、擁有所謂治療中心土地的公司、準備興建中心的公司，以及投資移民公司等的企業(yè)持有人，都是劉查理，實為“一條龍詐騙”作法。

　　這也使得李姓男子等50位中國投資人在內，至今幾乎都還被蒙在鼓里并投訴無門，受害人說，他在2015年匯款到對方指定賬戶后，唯一收到的信件，就是對方發(fā)出電郵通知款項收到。之后再也沒消沒息。他曾數度聯(lián)系加州代理，詢問何時可以到美國？對方模糊回答，“你現在就可以去簽觀光簽證到美國，然后在美國等待綠卡。”

　　李姓男子后來持學生簽證到美國留學，本來以為可以很快拿到綠卡的他，因投資案遲遲無消息而向律師求助。

　　溫道夫說，他接到此案件時，曾仔細搜尋了聯(lián)邦法庭及其他提控數據庫，發(fā)現至今完全沒有任何中國投資人，向劉氏夫婦提控的案例，“實在匪夷所思”，他呼吁曾參與此案投資的人士，最好盡快采取法律行動。

責任編輯：凌芹莉