河北邢臺破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案涉案20億

來源:中國新聞網(wǎng) 2020-12-23 09:01 http://www.sxstscl.cn/

　　中新網(wǎng)邢臺12月22日電河北省邢臺市公安局22日晚間透露，近日，邢臺市警方成功破獲一起省廳督辦幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件。案件涉及銀行卡交易流水達(dá)近20億元。目前，涉案34名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　今年6月，河北清河縣公安局接到當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)移交的一條涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動線索：杜某民等客戶頻繁開銷戶或掛失補(bǔ)卡，且賬戶資金交易異常，疑似涉嫌違法犯罪活動。

　　警方根據(jù)線索立即展開調(diào)查取證工作，于2020年6月19日對杜某民(男，22歲，清河縣人)等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案立案，并組成專案組，聯(lián)合展開偵破工作。案情上報(bào)后，省公安廳將該案列為省廳督辦案件。

　　經(jīng)大量細(xì)致工作，辦案民警先后將涉及清河縣的案件主要犯罪嫌疑人孟某祥(男，20歲，清河縣人)、牛某易(男，22歲，清河縣人)等30余人抓獲，成功打開突破口。后專案組民警輾轉(zhuǎn)福建、安徽、天津等地，歷時(shí)兩個多月，將該案福建籍犯罪嫌疑人林某鋒(男，33歲，福建省安溪縣人)等人抓獲歸案。

　　經(jīng)查明，2019年1月至2020年6月期間，犯罪嫌疑人杜某民、劉某(男，19歲，清河縣人)、牛某易、孟某雨(男，27歲，威縣人)等30余人將自己辦理的銀行卡、U盾、電話卡及本人身份證照片等1000余套物品銷售給犯罪嫌疑人孟某兆、趙某晗(男，19歲，清河縣人)、劉某曉(男，34歲，清河縣人)、彭某強(qiáng)(男，29歲，清河縣人)、彭某江(男，19歲，清河縣人)、代某斌(男，20歲，清河縣人)等人，并由這些人將銀行卡等物品銷售給犯罪嫌疑人彭某杰(男，28歲，清河縣人)，彭某杰又將銀行卡等物品銷售給主要犯罪嫌疑人林某鋒，由林某鋒將銀行卡等物品銷售給境外賭博網(wǎng)站，用于賭場走流水使用，本案涉及銀行卡交易流水達(dá)近20億元。

　　經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查查明，2019年6月至2020年1月期間，犯罪嫌疑人牛某易、劉某等10余人還將以自己名字登記注冊的公司營業(yè)執(zhí)照、公司對公賬戶及印章銷售給劉某男(男，20歲，清河縣人)、牛某哲(男，28歲，清河縣人)進(jìn)行犯罪活動。

　　目前，該案涉案34名犯罪嫌疑人已全部采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(張鵬翔胡玉生)

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