浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元
浙江衢州市中寶投資有限公司法人代表周輝通過P2P平臺集資10.3億余元,騙取人民幣1.75億余元。14日,浙江省衢州市中級人民法院對該案進行宣判,周輝犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣50萬元。
2011年,周輝以100萬元注冊資金成立浙江省衢州市中寶投資咨詢有限公司,后將公司更名為浙江省衢州市中寶投資有限公司。期間,公司性質(zhì)均為一人有限責(zé)任公司,周輝均擔(dān)任公司法定代表人。
周輝2011年起用網(wǎng)站做金融信息服務(wù),收取中介服務(wù)費的業(yè)務(wù)。投資人將投資款匯到周輝公布在網(wǎng)站上的其個人的8個銀行卡等賬戶用于投標(biāo)。借款人(發(fā)標(biāo)人)可在網(wǎng)站平臺發(fā)布各種招標(biāo)信息,吸引投資人投資從而融得資金。
2011年5月至2013年12月間,周輝陸續(xù)虛構(gòu)了34個借款人(發(fā)標(biāo)人),并利用上述虛假身份大量發(fā)布增值標(biāo)、抵押標(biāo)、石頭標(biāo)(寶石標(biāo)),以支付投資人20%左右的年化收益率。此外,周輝還根據(jù)投資標(biāo)的類型和金額給投資的會員支付額外獎勵等為誘餌,向投資人大肆非法集資。所集資金全部由周輝一人支配,包括購置和經(jīng)營珠寶、車輛等,所有款項均未納入公司進行財務(wù)核算。
經(jīng)查,周輝先后從全國多個省份1586名不特定對象集資10.3億余元,其中尚有1136名投資人近3.56億元集資款未歸還。案發(fā)后偵查機關(guān)從周輝控制的用于集資的銀行賬戶中扣押資金近1.8億元。周輝實際騙取投資人款項人民幣1.75億余元。
在今年6月的庭審中,周輝認(rèn)為其不構(gòu)成集資詐騙罪。“我和投資人是合作的關(guān)系,一直來信譽良好,我都是讓投資人先了解清楚再投資的,沒有隱瞞他們。”周輝說。
周輝的辯護人則指出,該案沒有被害人報案,是為數(shù)不多的正常運營的P2P公司被中斷。中寶投資三年來經(jīng)營正常等情形表明,周輝不具有非法占有的目的。周輝具有投資珠寶賺錢的渠道和能力,完全可以利用現(xiàn)有資金通過經(jīng)營產(chǎn)生收益支付投資人。
- 相關(guān)閱讀:
-
浙江一黑幼托中心被封 300平房擠300多個孩子2015-08-14兩個特大賭博窩點被搗毀抓獲187人 繳獲賭資150余萬2015-08-13浙江4歲女孩掉入石灰池 90%肌膚燒傷生命垂危2015-08-08
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 維持原判！周立人故意殺人案二審宣判
2025-08-14 18:13 - 2025年上半年四六級考試成績查詢時間入口 中國教育考
2025-08-14 18:11 - 北京市委決定：追授尹春燕、蔡永章同志“北京市優(yōu)秀共
2025-08-14 18:11 - 內(nèi)蒙古公布8起環(huán)境資源審判典型案例
2025-08-14 18:11 - 各地區(qū)各部門堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合——完
2025-08-14 16:50 - 痛心！北京逆行洪水村支書尹春燕遺體被找到
2025-08-14 16:47 - 四川盆地再添超千億方深層整裝頁巖氣田
2025-08-14 16:43
- 維持原判！周立人故意殺人案二審宣判
- 猜你喜歡:
-
特朗普：美國首都的流浪漢必須“立即搬走”2025-08-11今日（8月7日）最新油價查詢：92號95號汽油最新價格2025-08-07美華盛頓市長稱聯(lián)邦政府接管警局行為“令人不安”2025-08-12
-
評論(浙江宣判一特大P2P集資詐騙案 騙取1.75億余元)已有0條評論