民警查處時正在上班的業(yè)務(wù)員

私設(shè)的倫敦股期貨交易盤

　　閩南網(wǎng)7月19日訊 在網(wǎng)絡(luò)或電話聊天時，如果有聲音甜美的客服向你推薦“炒黃金”，稱“只要買賣倫敦金，投入1000美元，就可玩轉(zhuǎn)10萬美元”，你信嗎？

　　昨天，福清警方對外透露，在7月17日上午偵破的三起涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨交易案中，僅僅開業(yè)3~4個月，這三處“地下炒金”公司的涉案金額就達(dá)1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元，受害者至今還無法完全統(tǒng)計(jì)。

　　在這三起“地下炒金案”中，福清警方發(fā)現(xiàn)了相同的內(nèi)幕：投資者參與地下炒金，眼看著就要賺錢了，卻永遠(yuǎn)不能成交，資金的安全性、投資行為不受法律保護(hù)等，這些都是“地下炒金”的“定時炸彈”。警方提醒，投資者應(yīng)去正規(guī)的黃金交易所會員單位、商業(yè)銀行處參與炒金業(yè)務(wù)。

市民被“忽悠”參與炒“倫敦金”

　　昨天，在福清市玉屏街道新亞大廈的10樓，“金道投資有限公司”門窗緊鎖，人去樓空。前一天上午，由福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等50多位民警組成的專案組對該公司進(jìn)行了突擊查處。同時被查處的還有位于11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環(huán)球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

　　據(jù)福清警方稱，這三家公司涉嫌從事非法經(jīng)營黃金期貨。警方現(xiàn)場帶走了從業(yè)人員67人，扣押40多臺電腦，以及電話號碼本、公司賬本、交易記錄、客戶資料等。

　　半個月前，福清警方接到市民舉報(bào)，稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開戶進(jìn)行“倫敦金”期貨交易后，10多萬元血本無歸。經(jīng)警方初步調(diào)查，“金道投資有限公司”于今年3月份成立以來，一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外，“金道投資有限公司”并非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報(bào)后，先后跳槽在今年4月份另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

　　昨天，記者從警方獲悉，自開業(yè)以來，這三家“地下炒金”公司非法經(jīng)營黃金期貨交易金額達(dá)1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元。目前，主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經(jīng)被刑事拘留，另外55名從業(yè)人員被取保候?qū)?。警方稱，被刑拘的嫌疑人多為福清本地人，且年齡多低于30歲，屬于典型的“80后”。

漲跌不設(shè)上限發(fā)展客戶有關(guān)鍵詞

　　警方透露，被查處的3家公司均不具備從事證券資訊業(yè)務(wù)的資格，也沒有取得證券監(jiān)管部門相關(guān)業(yè)務(wù)的許可。這三家公司通過自制軟件，私自設(shè)置了境外交易平臺，以漲跌幅不設(shè)上限，保證金杠桿比例1∶100為誘餌游說市民購買其公司推薦的“倫敦金”等期貨，“通俗地說，就是只要交1000美元的保證金，就可以交易10萬美元的期貨產(chǎn)品，從涉案的金額來看，很多市民都參與了他們的地下炒金?！?/P>

　　為什么會有人熱衷于地下炒金呢？警方分析，除了投資者熱衷于冒險(xiǎn)外，公司業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的模式也起到重要的作用。

　　“該客戶有投資股票的經(jīng)驗(yàn)”，“他有投資意向，但不方便接電話”……在福清警方查處的“金道投資有限公司”一名業(yè)務(wù)員的筆記本上，記者看到了有關(guān)該公司客戶的詳細(xì)資料，并且很多客戶都被標(biāo)上了“關(guān)鍵詞”，甚至有一名客戶被貼上了“比較好色”的標(biāo)簽。

　　經(jīng)辦民警稱，涉案公司為了發(fā)展客戶，對手下的幾十名業(yè)務(wù)員進(jìn)行了專門的“電話訪術(shù)”培訓(xùn)，每個“業(yè)務(wù)員”都有一本數(shù)十頁的培訓(xùn)教材。每天，他們撥通客戶的電話后，對客戶的不同反應(yīng)都會進(jìn)行相應(yīng)的研究。隨后，對取得初步信任的客戶，公司的骨干業(yè)務(wù)員通過QQ遠(yuǎn)程連線，或親自帶到公司，觀看由電腦操作員現(xiàn)場演示的炒“黃金期貨”并輕松賺錢的流程。發(fā)展成公司的客戶后，客戶要與公司簽訂“會員合約書”，提供銀行賬戶及資金。

眼看要賺錢了交易盤卻突然中斷

　　地下炒金真的能賺錢嗎？

　　受害人老余把自己的親身經(jīng)歷告訴了記者，成為“金道投資有限公司”的客戶后，他在交易時，每次眼看著要賺錢時，公司的交易盤信號都會突然中斷，隨后業(yè)務(wù)員會以國外傳回來的信號不穩(wěn)定等理由建議他再多投點(diǎn)錢，這樣就能收到更多的回報(bào)，“1萬多美元就這樣被套牢了?！?/P>

　　經(jīng)辦民警稱，像老余這樣被“套牢”的市民還有很多，涉案公司的交易平臺服務(wù)器全部掛靠在國外，真假難辨，根據(jù)現(xiàn)在的案審，不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢圖以騙取客戶的錢財(cái)。此外，涉案公司要求客戶將保證金通過網(wǎng)上銀行匯往國外的指定賬戶，客戶賺的錢也得暫寄在國外的賬戶上，“涉案公司設(shè)置了非常繁瑣的取現(xiàn)手續(xù)，而且國外的網(wǎng)上交易期貨公司可以隨時關(guān)閉網(wǎng)站，客戶的資金隨時都有可能被挪用。”

　　福清警方稱，根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，此類非法經(jīng)營的公司善于分析客戶心理，經(jīng)常在客戶投入較少量資金時，會讓客戶賺點(diǎn)錢，但其目的是讓客戶投入更多的錢，鼓勵頻繁交易收取傭金，最后只會讓客戶越陷越深。

炒“倫敦金”不受我國法律保護(hù)

　　記者從業(yè)內(nèi)人士了解到，倫敦金、倫敦銀等國際盤交易品種目前在國內(nèi)尚未開放，不被監(jiān)管部門批準(zhǔn)，涉嫌違法。此外，投資者參與非法證券經(jīng)營活動，不受我國的法律保護(hù)，遭受的損失由參與者自行承擔(dān)。而參與者一旦發(fā)現(xiàn)被騙，到海外維權(quán)的成本會很高。

　　福清警方特意提醒，投資者在選擇股票、期貨交易時，應(yīng)該選擇由證監(jiān)會批準(zhǔn)的有資質(zhì)的證券期貨投資機(jī)構(gòu)，由該類機(jī)構(gòu)中具有投資咨詢業(yè)務(wù)證書的從業(yè)人員提供服務(wù)，投資者可到證監(jiān)部門的官方網(wǎng)站上核實(shí)從業(yè)人員的資格、證書編號以及執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱等，切不可輕信所謂的快速炒股炒期貨的賺錢網(wǎng)站及電話。

　　目前，該案仍在進(jìn)一步的偵破中。（海峽都市報(bào)閩南版記者 周德慶 通訊員 葉興旺 文/圖）