騙子詐騙415萬(wàn)轉(zhuǎn)向36張銀行卡警銀聯(lián)手凍結(jié)詐騙款

來(lái)源:閩南網(wǎng) 2015-09-01 08:19 http://www.sxstscl.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

　　閩南網(wǎng)9月1日訊 “老板”微信發(fā)話“轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)！”，從事財(cái)務(wù)工作多年的李女士，經(jīng)手上百萬(wàn)元的巨款，已經(jīng)不是一次兩次了，可昨日上午，這200萬(wàn)，卻讓她經(jīng)歷了兩個(gè)半小時(shí)的驚心動(dòng)魄。

　　這次，李女士遇到的騙子，相當(dāng)狡猾，他將到手的贓款，分別匯入不同銀行的36張銀行卡中。昨天，廈門市反詐騙中心民警與銀行聯(lián)手對(duì)涉案銀行賬號(hào)進(jìn)行封堵，成功凍結(jié)36個(gè)涉案賬戶，共凍結(jié)金額415萬(wàn)元。這也是自8月12日廈門市反詐騙中心成立以來(lái)，警銀聯(lián)手緊急止付金額最大的一起。

　　李女士在廈門一貿(mào)易公司上班，昨日凌晨，一名陌生人突然申請(qǐng)加她為微信好友。一看頭像，是公司的大老板，且微信簽名也是公司的介紹。李女士想，應(yīng)該是人在國(guó)外的老板，為了工作方便，才通過(guò)微信聯(lián)系。

　　當(dāng)天上午9點(diǎn)，“老板”就在微信里發(fā)話了，“轉(zhuǎn)200萬(wàn)到這個(gè)農(nóng)行賬號(hào)”。此前，老板也曾通過(guò)QQ、微信讓李女士轉(zhuǎn)賬，李女士并沒(méi)有懷疑，立刻到興業(yè)銀行，將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“老板”提供的農(nóng)行賬號(hào)。

　　可才匯去不過(guò)10分鐘，“老板”又在微信喊她轉(zhuǎn)賬。“問(wèn)我賬戶里還有多少錢，讓我有多少轉(zhuǎn)多少。”李女士說(shuō)，這時(shí)她才覺得不對(duì)勁，“老板”不僅不說(shuō)原因，且當(dāng)李女士提出疑問(wèn)時(shí)，“老板”再也不回復(fù)了。驚覺被騙的李女士立即報(bào)警。

　　昨天上午10點(diǎn)34分，廈門市反詐騙中心接警后，立即從李女士手中獲取了相關(guān)的嫌疑人銀行賬號(hào)信息并聯(lián)合銀行進(jìn)行緊急止付。3分鐘后，警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人將騙取的200萬(wàn)元，分別匯入外地一家工行和農(nóng)行賬號(hào)各100萬(wàn)元。又將工行卡中100萬(wàn)元贓款，又分別匯入旗下5張不同的工行卡。而另一張農(nóng)行卡中的贓款，則細(xì)碎化地各以4萬(wàn)~5萬(wàn)元不等的額度，匯入旗下20張銀行卡中，而在警方調(diào)查期間，這些涉案銀行卡仍不停地有資金進(jìn)出，并一層層地往不同的銀行卡進(jìn)行匯款。

　　廈門市反詐騙中心民警與銀行聯(lián)手對(duì)涉案銀行賬號(hào)進(jìn)行封堵，昨天11點(diǎn)05分，第一筆30萬(wàn)元的贓款被成功止付。截至19時(shí)，反詐騙中心緊急對(duì)36個(gè)涉案賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，共成功凍結(jié)賬戶內(nèi)資金415萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這36個(gè)銀行賬戶內(nèi)的415萬(wàn)元，還涉及多起其他詐騙案件，目前，廈門警方已成立專案組進(jìn)行偵查。（海都記者許茵茵通訊員廈公宣）

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