4馬來西亞人藏身石井假抽獎電話詐騙同胞

來源:南安商報 2014-04-18 18:00 http://www.sxstscl.cn/ 海峽都市報電子版

　　幾名馬來西亞人藏身石井，冒充某電器公司客服人員，短短兩月，向國內(nèi)民眾撥打詐騙電話500人次以上……

　　近日，因涉嫌詐騙罪，馬來西亞人吳某、李某、蔡某和林某被南安市檢察院依法批捕。

兩國警方聯(lián)手破獲跨國電話詐騙案

　　2013年，南安警方接到一份特殊的司法協(xié)助文書，發(fā)出者是馬來西亞警方。

　　文書中說，馬來西亞境內(nèi)近段時間出現(xiàn)多起電話詐騙案，受害人數(shù)眾多，同時指出這伙詐騙團伙目前正潛伏在南安境內(nèi)，并提供了一張疑似犯罪團伙藏身地的照片。

　　隨后，南安警方很快鎖定嫌疑人的藏身地石井鎮(zhèn)某小區(qū)。

　　今年初，犯罪嫌疑人吳某、李某、蔡某和林某相繼落網(wǎng)。

　　據(jù)4人供述，2013年10月-12月，4人在石井鎮(zhèn)某小區(qū)租了一間套房，對外宣稱是某電器公司客服人員，然后利用座機撥打馬來西亞境內(nèi)的連號號碼，告訴他們在公司宣傳會上獲獎了，數(shù)額高達數(shù)十萬港幣，隨后以兌獎需匯手續(xù)費方式，騙取受害者錢財。

　　據(jù)警方偵查，2013年10月-12月，短短兩個月時間，該團伙利用這種方式，共向馬來西亞境內(nèi)撥打詐騙電話500人次以上。隨后，4人被警方移送南安市檢察院，提請批準逮捕。

4人協(xié)同作案專騙馬來西亞人

　　據(jù)經(jīng)辦民警介紹，吳某等4人目標均針對馬來西亞人，他們分工細致，設(shè)計一連串的圈套，同時，為避免受害者懷疑，相鄰的步驟都由不同人完成。

　　據(jù)嫌犯蔡某供述，詐騙過程中，他們有人負責隨機撥打馬來西亞民眾電話，冒充松下電器公司客服人員，以做產(chǎn)品市場調(diào)查的名義，套取受害人姓名及聯(lián)系方式。

　　5天后，他們以與松下電器相關(guān)聯(lián)的科技公司，再次聯(lián)系接受調(diào)查的民眾，謊稱公司將在馬來西亞開分公司，為了慶祝，將在未來一個星期召開一場市場宣傳會，因?qū)Ψ绞乔?000名參與調(diào)查的群眾可參與抽獎活動，并告知對方一IC號作為抽獎號碼。

　　之后，他們再聯(lián)系受害者確認IC號碼，告知他們中獎了，獎金高達數(shù)十萬港幣。隨后利用“支票的形式轉(zhuǎn)匯獎金”的方式，套取受害人的姓名及銀行卡卡號等。

　　幾小時后，他們會通知受害者稱，已將“獎金”存入香港某銀行專設(shè)賬戶中等待領(lǐng)取，并留一個香港電話號碼，謊稱是銀行電話。

　　此時，半信半疑的受害者接到電話后，通常會撥打電話進行驗證。當然，這個號碼早就經(jīng)過處理，打入的電話會轉(zhuǎn)接到電腦語音系統(tǒng)，“確實有36萬元已存入你的個人賬戶中等待領(lǐng)取”。

　　為確保成功，他們還會留下“銀行會計部主任”的聯(lián)系方式，以供對方咨詢。在受害者進行咨詢時，“銀行會計部主任”就會向受害者說明這筆款項需繳交手續(xù)費才能匯到對方賬號。這時，受害者一旦糊涂，把錢匯到指定賬戶，吳某等人就從此“消失”了，這筆所謂的“手續(xù)費”將很快被轉(zhuǎn)走。（記者黃俊騰王君通訊員王小紅賈明遠）

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