中行：央視報道縱容洗黑錢行為不實 已向監(jiān)管部門匯報
7月9日央視曝中國銀行造假洗黑錢內(nèi)幕，中行公然為需要移民的客戶無限額地?fù)Q取外匯，并且還可以直接打到國外賬戶，違反了我國外匯管理規(guī)定“每人每年最多只能換匯五萬美元”，被質(zhì)疑縱容洗黑錢行為。對此，中行在官方網(wǎng)站做出回應(yīng)稱，金融業(yè)務(wù)國際化不可逆，不存在洗黑錢行為。
中行官網(wǎng)回應(yīng)央視報道原文：
我行關(guān)注到中央電視臺等新聞媒體近日就我行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進行報道。我行認(rèn)為，報道與事實有出入、理解上有偏差。
經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門匯報，我行及相關(guān)銀行在試點開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在符合監(jiān)管原則的前提下，先行先試，于2011年試點推出人民幣跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，僅限投資移民和海外購房置業(yè)兩種用途。截至目前，廣東地區(qū)已有多家商業(yè)銀行試點開辦此類業(yè)務(wù)。
在業(yè)務(wù)辦理過程中，我行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求，制定了嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報。辦理時對業(yè)務(wù)材料進行逐筆審核，且每筆業(yè)務(wù)均報送監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。
金融產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行發(fā)展改革、滿足客戶需求的基點，隨著“走出去”企業(yè)、“走出去”人員的增加，人民幣國際化、金融業(yè)務(wù)國際化也是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。我們將一如既往地歡迎并感謝新聞媒體對中國銀行的監(jiān)督、關(guān)注和支持，并繼續(xù)在合法合規(guī)的框架內(nèi)，竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
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