廣東破特大錢莊案 揭秘韶關(guān)特大錢莊案破案經(jīng)過
新華社廣州11月22日電（記者葉前）記者22日從廣東省韶關(guān)市公安局獲悉，當?shù)鼐狡偏@一起涉案超200億元人民幣的特大地下錢莊案，涉案人員萬余名，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
廣東破特大錢莊案（圖片來源：南方網(wǎng)）
辦案民警介紹，今年7月，中國人民銀行韶關(guān)中心支行移送一條可疑交易線索到韶關(guān)市公安局經(jīng)偵部門，反映鐘某某于2011年8月在韶關(guān)某金融機構(gòu)開設(shè)一個賬戶，至2012年一年多時間里主要接受沈某等人的資金轉(zhuǎn)入或現(xiàn)金存入；此后在2013年至2015年間賬戶未發(fā)生任何交易；到2016年，賬戶短時間里發(fā)生121筆交易，且資金呈快入快出的特點，涉及人民幣9853萬元，涉嫌地下錢莊交易。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此賬戶開戶以來專門接收一名叫沈某的男子前往澳門涉賭資金的轉(zhuǎn)賬。自2016年1月8日以來，沈某每次前往澳門賭博，先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開立的賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉(zhuǎn)賬兌換成港幣，在澳門交付給沈某，共計近5000萬元。
經(jīng)進一步調(diào)查核實，這個地下錢莊規(guī)模龐大，涉案人高達1萬余名，控制了非法虛假賬戶148個，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等20多個省份，涉案金額200多億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。
11月9日，韶關(guān)市公安局在韶關(guān)、珠海、茂名三地采取收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封凍結(jié)非法賬戶148個，凍結(jié)涉案資金3000多萬元。據(jù)辦案民警介紹，本次偵破案件還牽涉出一批洗錢、非法經(jīng)營外匯、非法買賣公民個人信息等犯罪線索，案件正在進一步調(diào)查中。
11月9日，專案組在韶關(guān)市公安局技偵、網(wǎng)警等相關(guān)部門的密切配合和大力支持下，并抽調(diào)曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警，在韶關(guān)、珠海、茂名統(tǒng)一收網(wǎng)。行動中，專案組共搗毀地下錢莊2個，抓獲犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場繳獲涉案電腦、銀行卡、賬戶U盾等作案工具一大批。查封凍結(jié)非法賬戶148個，凍結(jié)涉案資金3000多萬元。至此，“8.16”非法經(jīng)營案（地下錢莊）成功告破。目前，7名犯罪嫌疑人已經(jīng)全部刑事拘留，案件正在進一步深挖擴線中。
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