廈門(mén)一女老板詐騙3.1億余元一審被判無(wú)期徒刑
近日,福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院宣判一起詐騙案,判處被告人賴(lài)月香無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
法院審理查明,被告人賴(lài)月香,女,1977年10月出生。被告人賴(lài)月香分別于2006年3月、2007年7月設(shè)立廈門(mén)市融源理財(cái)投資有限公司、豢龍氏(廈門(mén))投資有限公司(后于2010年1月更名為廈門(mén)至信公司),專(zhuān)門(mén)從事融資、擔(dān)保等業(yè)務(wù)。公司成立后,被告人賴(lài)月香以個(gè)人或者其經(jīng)營(yíng)的公司的名義,以支付高額利息為條件,不斷地從社會(huì)借取資金,又不斷地將所借資金以更高利率轉(zhuǎn)借給第三人,從中牟利。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,由于資金未能及時(shí)收回,而向他人的借款又需要支付高額利息,造成賴(lài)月香負(fù)債累累,欠下巨額債務(wù)。
2010年6月9日、10日,被告人賴(lài)月香支付1.15億元資金,用于以廈門(mén)至信公司名義購(gòu)買(mǎi)廣東發(fā)展銀行3000萬(wàn)股股份(購(gòu)買(mǎi)金額1.5億元,另3500萬(wàn)元由共同購(gòu)買(mǎi)人廈門(mén)恒星匯智能科技有限公司代墊),致其資金周轉(zhuǎn)困難加劇,陸續(xù)被相關(guān)債權(quán)人追討欠款。
為了歸還欠款,從2010年6月開(kāi)始,被告人賴(lài)月香以支付1.5%至15%的高額月息為誘餌,向他人出具廈門(mén)至信公司購(gòu)買(mǎi)廣東發(fā)展銀行股份的付款憑證及名下房產(chǎn)清單,謊稱(chēng)其已經(jīng)出資8億余元購(gòu)買(mǎi)了1.77億股的廣東發(fā)展銀行股份,并隱瞞相關(guān)房產(chǎn)均已抵押貸款的事實(shí),以急需資金周轉(zhuǎn)或者幫助投資理財(cái)?shù)让x,先后騙取被害人莊某等8人的信任,騙得上述被害人錢(qián)款共計(jì)3.1億余元。被告人賴(lài)月香將其中大部分錢(qián)款用于歸還前期欠款。
借款到期后,被告人賴(lài)月香無(wú)力償還,遂于2010年12月16日離開(kāi)廈門(mén)逃匿至上海等地。2013年5月29日,公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲被告人賴(lài)月香。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人賴(lài)月香以非法占有為目的,明知自己無(wú)償還能力,仍以支付高額利息為誘餌,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取被害人錢(qián)款共計(jì)3.1億余元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。遂依法作出上述判決,并責(zé)令被告人賴(lài)月香退賠8名被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)3.1億余元。
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