"領導"微信騙86萬 反詐騙中心追8級賬戶凍結(jié)騙子193萬
假領導騙走財務人員86萬匯款，錢剛匯出，真領導立即知曉。由于報警迅速，市反詐騙中心迅速查清資金走向，連追8級賬戶，凍結(jié)涉嫌詐騙的193萬余元匯款。
昨日，市反詐騙中心通報這起案件。
錢才剛轉(zhuǎn)給騙子 領導就收到短信
阿梅（化名）是鷺江道一家酒業(yè)公司的財務，前日上午10點多，她接到一個微信添加好友的請求，對方自稱是公司一名領導。阿梅添加對方后，對方指示她，要把一筆86萬元的錢匯入指定賬戶。
阿梅到農(nóng)業(yè)銀行柜臺辦理電匯，錢剛轉(zhuǎn)出，阿梅的領導綁定公司賬戶的手機就收到短信提醒，提示賬戶支出86萬元錢。領導馬上打電話給阿梅，追問為何突然匯出這么一大筆錢？
兩人一合計，阿梅才知道被騙子冒充領導騙了，立即撥打110報警。
4小時連追8級賬戶 凍結(jié)涉案匯款193萬元
中午1時12分，市反詐騙中心接到報警，立即抽調(diào)金融防控組與警情研判組6名工作人員，合力開展涉案銀行賬戶核查，啟動對異地賬戶調(diào)查協(xié)作。經(jīng)過4個多小時的連續(xù)工作，市反詐騙中心工作人員先后撥打各類協(xié)調(diào)電話92通，催促各級涉案賬戶的銀行落實凍結(jié)事宜，一步步查清并凍結(jié)涉案銀行賬戶。
最后，在農(nóng)業(yè)銀行深圳支行和深圳警方的協(xié)助下，市反詐騙中心很快追蹤到，這筆86萬元匯款匯入深圳的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，又匯入西安的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，隨即轉(zhuǎn)入8個招商銀行的賬戶，再進入16個民生銀行賬戶。
市反詐騙中心的民警介紹說，雖然詐騙匯款流入非駐點的招商和民生銀行，但經(jīng)過此前本報報道和市銀監(jiān)局的督促，非駐點銀行的響應速度十分高效，為這起詐騙匯款凍結(jié)提供有利條件——在兩家銀行的聯(lián)絡人員配合下，他們一共追到8級賬戶。
截至下午4時許，一共凍結(jié)了嫌疑人24個賬戶，凍結(jié)涉案資金193萬余元。
分析
盡量將領導手機和公司賬戶綁定
這次成功凍結(jié)詐騙匯款，并且揪出詐騙賬戶中其他涉案資金，都得益于“一綁多”，即一個銀行賬號綁定多個聯(lián)絡手機號碼。
民警介紹說，今年4月份，廈門警方針對企業(yè)領導和財務人員的反詐騙宣傳中，就提醒他們盡量將領導手機和公司賬戶綁定，即使財務人員被騙，公司領導也能及時發(fā)現(xiàn)報警。
“只有及時報警，市反詐騙中心才能迅速啟動相關機制，凍結(jié)詐騙匯款。”市反詐騙中心的民警說，目前，大多數(shù)銀行的賬戶都能建立“一綁多”，希望廣大企業(yè)能重視這一問題，盡早辦理這一業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)詐騙匯款并報警。 （記者 程午鵬 通訊員 廈公宣）
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