中國銀行否認優(yōu)匯通業(yè)務(wù)涉嫌"地下錢莊"和"洗黑錢"

來源:中國證券報·中證網(wǎng) 2014-07-09 17:20 http://www.sxstscl.cn/

　　中國證券網(wǎng)訊 9日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目曝光中國銀行造假洗黑錢，其旗下多家分支行有一項偷偷摸摸似乎見不得光的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)——優(yōu)匯通業(yè)務(wù)，這是一項無限額的換匯業(yè)務(wù)。

　　對此，中國銀行下午發(fā)布關(guān)于“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)的說明。

銀行造假洗黑錢

　　中國銀行稱，關(guān)注到中央電視臺等新聞媒體近日就中國銀行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進行報道。認為央視報道縱容洗黑錢行為不實，報道與事實有出入、理解上有偏差。

　　經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門匯報，中國銀行及相關(guān)銀行在試點開展跨境人民幣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在符合監(jiān)管原則的前提下，先行先試，于2011年試點推出人民幣跨境轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，僅限投資移民和海外購房置業(yè)兩種用途。截至目前，廣東地區(qū)已有多家商業(yè)銀行試點開辦此類業(yè)務(wù)。

　　在業(yè)務(wù)辦理過程中，中國銀行有關(guān)分行按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業(yè)務(wù)操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統(tǒng)一和明確的辦理標準，業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報。辦理時對業(yè)務(wù)材料進行逐筆審核，且每筆業(yè)務(wù)均報送監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，較好防范了業(yè)務(wù)風險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。

　　金融產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行發(fā)展改革、滿足客戶需求的基點，隨著“走出去”企業(yè)、“走出去”人員的增加，人民幣國際化、金融業(yè)務(wù)國際化也是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。我們將一如既往地歡迎并感謝新聞媒體對中國銀行的監(jiān)督、關(guān)注和支持，并繼續(xù)在合法合規(guī)的框架內(nèi)，竭誠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　中國銀行H股今日大跌，A股下跌0.78%。

中國銀行被曝“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)涉嫌非法洗錢

　　據(jù)中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目今日報道，作為國有大型商業(yè)銀行之一的中國銀行造假洗黑錢，拿投資移民做掩護幫助大量不明資金外逃，讓外匯管制形同虛設(shè)，令人唏噓不已。央視報道稱，中國銀行旗下多家分支行有一項偷偷摸摸似乎見不得光的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)——優(yōu)匯通業(yè)務(wù)，這是一項無限額的換匯業(yè)務(wù)。專家表示，跨境人民幣結(jié)算并不允許個人投資移民，銀行繞開監(jiān)管，實現(xiàn)超額匯兌，已經(jīng)涉嫌違法。

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